En un comunicado hecho público el martes, el Departamento de Justicia (DOJ) del Distrito de Columbia, Estados Unidos, informó de la confiscación de aproximadamente 2 millones de dólares en criptodivisas. Este movimiento forma parte de una acción de decomiso civil relacionada con la financiación del grupo identificado como terrorista, Hamas.
Investigaciones han descubierto que individuos utilizaron a Buy Cash Money and Money Transfer Company (BuyCash), una empresa de transferencia de dinero con base en Gaza, para canalizar fondos hacia cuentas en Tether y Binance, con el fin de ocultar la financiación destinada a Hamas.
De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia, desde 2017 BuyCash y uno de sus dueños, Ahmed M. M. Alaqad, se han visto envueltos en transacciones destinadas a adquirir infraestructura digital para ISIS y recibir fondos de grupos vinculados a Al-Qaeda.
En 2019, se alega que BuyCash también facilitó transferencias en moneda corriente a individuos y entidades asociadas a Hamas. En junio de 2021, la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel decomisó cuentas en criptomonedas asociadas a Hamas y las Brigadas Izz-al-Din Qassam, incluyendo una relacionada con BuyCash.
Posterior a los ataques de octubre de 2023 en Israel, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), formalmente designó a BuyCash y a Ahmed M. M. Alaqad como colaboradores esenciales de Hamas, en conformidad con la Orden Ejecutiva 13224.
Según el informe emitido por el Departamento de Justicia, “antes y después de los ataques de octubre de 2023, una de las cuentas recibió al menos 4 millones de dólares destinados a apoyar a Hamas”.
Jeanine Ferris Pirro, fiscal del Distrito de Columbia, afirmó que “la acción de decomiso ejecutada hoy es un ejemplo de la diligencia con la que nuestra oficina trabaja para prevenir cualquier acción que apoye a organizaciones terroristas extranjeras”.
La fiscal general, Pamela Bondi, expresó que “organizaciones terroristas como Hamas y sus afiliados dependen de redes financieras complejas para financiar sus operaciones letales. Al confiscar millones en criptomonedas, el Departamento de Justicia está desmantelando activamente la infraestructura económica del terrorismo y evitando que las plataformas de activos digitales se conviertan en refugios para este tipo de financiamiento”.
Steven J. Jensen, director adjunto de la oficina de campo del FBI en Washington, añadió que “El FBI actuará con firmeza para desmantelar la circulación de fondos ilícitos destinados a apoyar a organizaciones terroristas como Hamas, sin importar los métodos que empleen para ocultar sus movimientos financieros”.
La investigación está bajo la responsabilidad de la oficina del FBI en Washington D.C. Los fiscales Rajbir S. Datta y Thomas Saunders, del Distrito de Columbia, están manejando el caso, junto con la abogada Allison Ickovic, de la Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, y Alicia Cook, subdirectora de la División de Seguridad Nacional. Además, están colaborando especialistas del Departamento de Asuntos Internacionales del DOJ, así como los asistentes legales Brian Rickers y Gina Torres.
A medida que las autoridades estadounidenses avanzan en la lucha contra el financiamiento ilícito de grupos considerados terroristas como Hamas, el bitcoin (BTC) también está desempeñando un papel crucial en el terreno humanitario de la región.
Como se reportó en KriptoNoticias, la iniciativa Bitcoin For Palestine, impulsada por Yousef Mahmoud, ha demostrado cómo la tecnología descentralizada puede facilitar la entrega rápida y transparente de ayuda a miles de personas afectadas por el conflicto en Gaza.
A través de esta organización, donaciones en BTC permiten sortear bloqueos financieros y restricciones políticas, agilizando la distribución de alimentos, medicinas y suministros esenciales en medio de una crisis humanitaria agravada por años de enfrentamientos.
