El encargado de la empresa en Latinoamérica, Reynoso, podría enfrentarse a condenas de hasta 20 años de prisión.
Se prometieron rendimientos de 300% en un periodo de 16 meses, sin embargo, los fondos fueron desviados a cuentas personales.
En Puerto Rico, se ha presentado una nueva acusación federal contra los líderes de OmegaPro, Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso. Se les imputa la organización de una estafa global de inversión en criptomonedas que defraudó a miles de personas, sumando más de 650 millones de dólares.
La operación prometía un retorno de 300% en 16 meses. Sin embargo, según las autoridades, la verdadera intención era la malversación de los fondos de los inversores. Sims, fundador de la empresa, y Reynoso, líder de operaciones para América Latina, están siendo acusados de operar un esquema de marketing multinivel.
Atraían a los usuarios de criptomonedas a través de “paquetes de inversión” que supuestamente garantizaban el rendimiento prometido. Para aparentar ser legítimos, los acusados organizaron eventos lujosos, proyectaron el logo de OmegaPro en el Burj Khalifa de Dubái, y mostraron un estilo de vida opulento en las redes sociales para convencer a las víctimas de su éxito. Todo esto, según un comunicado publicado el 8 de julio por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La supuesta estafa culminó cuando OmegaPro anunció un supuesto hackeo y Reynoso aseguró a las víctimas que sus fondos se transferirían a otra plataforma llamada Broker Group. Sin embargo, según la investigación, esta maniobra solo sirvió para impedir definitivamente la retirada de fondos, consolidando pérdidas millonarias. Los más de 650 millones de dólares recaudados fueron transferidos a monederos de criptomonedas controlados por los ejecutivos, supuestamente para ocultar su origen y distribuir las ganancias ilícitas.
Esta acusación en Puerto Rico se suma a los antecedentes delictivos de Reynoso, quien ya fue arrestado en México vinculado a la firma Black Wall Street Capital y a presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como lo informó KriptoNoticias en 2023.
En Colombia, OmegaPro también dejó pérdidas estimadas en 280.000 millones de pesos, equivalente a 50 millones de dólares. Esto hizo que los reguladores de ese país, así como los de Chile y España, emitieran advertencias contra la plataforma.
Ahora, Sims y Reynoso enfrentan cargos en Estados Unidos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, con una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
Agencias como el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), están investigando el caso y han habilitado un canal (OmegaProVictims@fbi.gov) para que más víctimas potenciales denuncien su situación.
Por lo tanto, para protegerse de estafas como la de OmegaPro, es primordial adoptar un enfoque cauteloso y crítico ante cualquier oportunidad de inversión que prometa altos rendimientos con poco riesgo.
Es recomendable desconfiar de esquemas que dependan del reclutamiento de nuevos inversores, una característica común en fraudes de marketing multinivel. También es preferible no invertir sin antes investigar a fondo los antecedentes de los promotores y la transparencia de sus operaciones.
Para estar alerta, es necesario estar informado sobre las nuevas estafas con criptomonedas en 2025 y cómo prevenirlas.
