El Servicio Secreto de Estados Unidos ha confiscado alrededor de 400 millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas durante la última década, creando una de las billeteras de almacenamiento en frío más grandes del mundo, según un informe de Bloomberg publicado el 5 de julio. Se especula que esta acumulación masiva de criptoactivos podría aumentar considerablemente la Reserva Estratégica de Bitcoin del país.
El Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) del Servicio Secreto ha estado rastreando los fondos utilizando herramientas de código abierto y análisis de redes de activos digitales. Una gran parte de los criptoactivos en posesión de la agencia proviene de diversas investigaciones sobre estafas y se almacena en una única billetera de almacenamiento en frío.
El trabajo de rastreo y confiscación se realiza en colaboración con actores del sector de las criptomonedas. Empresas como Coinbase y Tether han proporcionado una valiosa asistencia a las autoridades de EE.UU. en casos de alto perfil, a través del análisis de transacciones y la congelación de billeteras.
Para identificar a los presuntos estafadores, los investigadores utilizan registros de dominio, transacciones de blockchains y errores de VPN, lo que les permite reconstruir el rastro digital de la estafa.
Una de las incautaciones más significativas fue la que tuvo lugar en junio de este año, en la que se confiscaron 225 millones de dólares en USDT. Estos fondos provenían de una estafa de inversión en criptomonedas y formaban parte de un amplio esquema de lavado de dinero denunciado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Gran parte de los fondos incautados fueron robados a través de lo que se conoce como “estafas románticas” y “sextorsión”, formas de robo que han experimentado un aumento en 2025. Además, en junio se incautaron 40.000 USDT relacionados con una estafa de “phishing”, en la que los estafadores se hacían pasar por el equipo de Trump.
El Servicio Secreto ha declarado que las criptomonedas suelen ser incautadas a individuos o empresas que operan esquemas piramidales y estafas de salida, atrayendo a las personas a plataformas de inversión en criptomonedas que parecen legítimas. “Las víctimas suelen obtener ganancias iniciales antes de que los sitios desaparezcan con sus depósitos”, señala el informe.
La agencia se ha centrado en jurisdicciones con poca supervisión, lo que ha permitido rastrear a aquellos que aprovechan la falta de regulación para cometer delitos y realizar incautaciones significativas. Esta estrategia ha permitido al gobierno de EE.UU. acumular una cantidad significativa de criptomonedas, que ahora se incorporarán a la reserva nacional que planea implementar Donald Trump.
Según datos de Buy Bitcoin Worldwide, el gobierno estadounidense posee actualmente 207.189 BTC. Aunque una auditoría del gobierno está pendiente para confirmar si esta es la cifra exacta, las recientes incautaciones de criptomonedas indican que este monto sigue aumentando.
