En una operación de inteligencia internacional, el Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), logró la captura de John Daghita, un contratista del gobierno de los Estados Unidos acusado del robo de más de 46 millones de dólares en activos digitales.
El arresto se produjo en la isla caribeña de San Martín, específicamente en la zona bajo jurisdicción francesa, gracias a la intervención, en conjunto, de la principal unidad táctica de élite de la Gendarmería Nacional y los federales estadounidenses.
Al momento de su detención, las autoridades informaron que Daghita portaba dinero en efectivo y una decena de monederos fríos o hardware wallets, dispositivos utilizados para el almacenamiento de monedas digitales fuera de línea. Entre las monedas que habría sustraído el sujeto estarían millones de dólares en ether (criptomoneda nativa de ethereum) y tron (TRX), entre otras.
La captura es el resultado de meses de seguimiento tras detectarse el desvío de fondos pertenecientes al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS).
Según el reporte oficial del FBI, la cooperación internacional fue clave para neutralizar al sospechoso en una zona fuera del control directo de EE. UU., todo mediante una operación que interceptó al sujeto antes de que pudiera desplazarse a otra jurisdicción menos colaboradora.
La agencia federal estadounidense destacó que la vigilancia constante de los activos robados permitió determinar el momento exacto en que el sospechoso se encontraba vulnerable. El FBI manifestó que continuará trabajando con sus socios internacionales para «rastrear y llevar ante la justicia a quienes intenten defraudar a los contribuyentes» estadounidenses, «sin importar dónde intenten esconderse».
La investigación que llevó a la identificación de Daghita tuvo un componente crítico en el análisis on-chain realizado por especialistas independientes. El investigador ZachXBT fue uno de los primeros en señalar las irregularidades en las wallets del gobierno, vinculando al individuo con el alias «Lick» y con una serie de movimientos sospechosos de activos digitales desde direcciones pertenecientes a agencias federales.
Según las indagaciones, Daghita habría obtenido acceso a los fondos a través de la empresa CMDSS (Command Services & Support), propiedad de su padre, Dean Daghita, como informó KriptoNoticias. Esta compañía mantuvo un contrato activo en el estado de Virginia para asistir al USMS en la gestión y disposición de activos digitales decomisados.
Con la captura de Daghita, fuera de las fronteras estadounidenses, el FBI envía un mensaje sobre su capacidad de persecución global. El sospechoso espera ahora su extradición para enfrentar cargos por fraude y robo de activos federales.
