Lavado de dinero - Kryptonoticias.cl

25 de abril de 2026
Krypto Noticias
Cartera o Monedero), Criptomonedas, Lavado de dinero, Lo último, Wallets (Billetera

Colombia y EE.UU desarticulan red que lavaba millones de dólares a través de criptomonedas

Las autoridades de Colombia y Estados Unidos lograron desarticular una red presuntamente dedicada al lavado de dinero asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según reportes difundidos por el...

16 de diciembre de 2025
Krypto Noticias
Colombia, Criptomonedas, Lavado de dinero, Lo último, Regional

caen dos hermanos por lavado con criptomonedas

La Fiscalía General de Colombia informó, a través de un comunicado publicado el 15 de diciembre, la captura y judicialización de dos hermanos acusados de lavar dinero mediante criptomonedas...

2 de diciembre de 2025
Krypto Noticias
Bitcoin (BTC), Criptomonedas, Europa, Lavado de dinero, Lo último, Marco legal

Europol desmantela servicio de mezcla de bitcoin

Europol incautó bitcoin por un valor superior a los 25 millones de euros. Según las autoridades, el servicio era utilizado por bandas de ransomware y mercados de la darkweb....

7 de noviembre de 2025
Krypto Noticias
Bitcoin (BTC), Estados Unidos, Lavado de dinero, Lo último, Robo y Fraude, Samourai Wallet, Wallets (Billetera)

Desarrollador de wallet de bitcoin pagará 5 años de prisión

Junto con la sentencia, Rodríguez recibió una multa de 250.000 dólares. Samourai Wallet permitía ocultar transacciones de bitcoin, facilitando actividades ilícitas. Keonne Rodriguez, cofundador y director ejecutivo de Samourai...

24 de octubre de 2025
Krypto Noticias
Binance, Donald Trump, Estados Unidos, Lavado de dinero, Lo último

Trump explica por qué indultó a CZ de Binance

Según Trump, varios de sus allegados le aseguraron que CZ era inocente. Especialistas afirman que el indulto podría facilitar la expansión de Binance en EE. UU. El presidente Donald Trump...

8 de octubre de 2025
Krypto Noticias
Bitcoin (BTC), Criptomonedas, El Salvador, Lavado de dinero, Lo último, Marco legal, Terrorismo

El Salvador aprueba ley contra el lavado de dinero con bitcoin

Con 57 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley contra el lavado de dinero que flexibiliza la normativa vigente. Su...